天津市福老基金会第三届

第一次理事会决议

依照《基金会管理条例》和我会《章程》，于2017年5月18日在天津市河西区梅江南水岸公馆天涛园18-1-302召开换届理事会。

全体参会理事讨论并通过以下决议事项：

1、业务主管单位天津市民政局、第二届理事会、主要捐赠人共同提名组织换届领导小组，选举第三届理事。

（1）、赵德勤卸任法定代表人及理事长职务，时宝光卸任秘书长及理事职务，郑晓泉卸任副秘书长及理事职务，孙波、冯富来卸任理事职务。

（2）、李晋继续担任理事职务，增选王娟娟、张荣华、王金贵、肖立强为第三届理事。

2、第三届理事成员选举王娟娟担任理事长及法定代表人；选举张荣华担任副理事长；选举王金贵担任秘书长。

3、薛文来继续担任监事，业务主管单位推选两名监事孙波、赵学昌

监事选举产生薛文来为监事长。

第三届理事会成员如下：

理事长：王娟娟

副理事长：张荣华

秘书长：王金贵

理事：王娟娟、张荣华、王金贵、李晋、肖立强

监事长：薛文来

监事会：薛文来、孙波、赵学昌

4、基金会注册地址由“天津市河西区梅江南水岸公馆天涛园18-2-402”变更为：“天津市南开区宾水西道水乡花园9号2门902”。

5、根据天津市社会组织管理局印发的《天津市慈善组织章程示范文本》统一修改为新的《天津市福老基金会章程》。

6、因天津市福老投资有限公司原法定代表人李国权辞职，聘任时宝光为投资公司法定代表人。

7、购买理财产品：天津信托-集合资金信托计划聚富1704D，金额：390万元，封闭期2017年4月19日-2018年4月19日，预期收益6.2%。

                                               天津市福老基金会